Perquisitions à la Deutsche Bank pour soupçons de blanchiment d’argent

C’est une perquisition qui fait tache. Elle intervient à la veille de la présentation par la première banque allemande de ses résultats pour l’année 2025. Le parquet de Francfort et l’Office fédéral de police criminelle ont entamé, mercredi 28 janvier, depuis 10 heures du matin, la perquisition du siège de la Deutsche Bank à Francfort et une antenne à Berlin. Selon un communiqué du parquet de Francfort, l’opération se déroule dans le cadre de recherches sur des « responsables non identifiés et employés de la Deutsche Bank pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’autres manquements connexes au titre de la loi sur le blanchiment d’argent ».

Selon des sources financières, les enquêteurs s’intéressent à des événements survenus entre 2013 et 2018. Selon le site d’information Der Spiegel, la perquisition à Francfort a mobilisé une trentaine d’enquêteurs en civil. Cette opération se poursuivait dans l’après-midi, a appris l’Agence France-Presse (AFP) du parquet. « La banque coopère pleinement avec le parquet », a expliqué dans un message à l’AFP la première banque d’Allemagne, qui n’a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires.

« Dans le passé, la Deutsche Bank entretenait des relations d’affaires avec des sociétés étrangères qui, dans le cadre d’autres enquêtes, sont elles-mêmes soupçonnées d’avoir été utilisées à des fins de blanchiment d’argent », a expliqué le parquet. Les perquisitions en cours sur les sites de la Deutsche Bank à Francfort et à Berlin ont pour objectif « d’éclairer davantage » les faits.

Selon des informations du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, l’enquête concernerait plus particulièrement l’oligarque russe et client de la Deutsche Bank Roman Abramovitch, qui a été sanctionné par l’Union européenne à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en mars 2022. Selon le journal, la Deutsche Bank aurait transmis tardivement aux autorités un ou plusieurs rapports d’activités suspectes concernant du blanchiment d’argent lié aux sociétés de l’oligarque. Les accusations concernent des transactions effectuées entre 2013 et 2018. Interrogés par l’AFP et l’agence Bloomberg à ce sujet, ni la banque, ni un représentant d’Abramovitch, ni le parquet de Francfort n’ont souhaité faire de commentaire.

Des scandales à répétition pour la première banque allemande

Cette perquisition constitue un revers pour Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, reconnu pour avoir redressé la banque et mis fin à une série de scandales et de pertes après sa prise de fonctions il y a près de huit ans.

La banque s’est retrouvée empêtrée dans une multitude de scandales après la crise financière de 2008, qui lui ont coûté des sommes colossales. La dernière amende importante remonte à juillet 2023, quand la Deutsche Bank a payé une amende de 186 millions de dollars aux Etats-Unis pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes contre le blanchiment.

La Réserve fédérale américaine avait relevé « des contrôles internes et des processus de gouvernance antiblanchiment déficients concernant sa relation antérieure avec la succursale estonienne Danske Bank », une banque danoise pour qui la Deutsche Bank agissait alors en tant que « banque correspondante » en servant d’intermédiaire pour effectuer des paiements internationaux.

Plus récemment et pour des faits d’une autre nature, la gestionnaire d’actif DWS, filiale de la Deutsche Bank, avait été condamnée en avril 2025 à une amende historique de 25 millions d’euros pour avoir menti sur sa politique d’investissements durables. C’est l’une des amendes les plus importantes jamais imposées pour un écoblanchiment.

En 2018, la Deutsche Bank avait été perquisitionnée dans une enquête pour blanchiment liée aux Panama Papers, la banque étant soupçonnée d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux.

Et au début de 2017, la banque au logo bleu a été condamnée à une amende de près de 630 millions de dollars pour blanchiment d’argent russe par les autorités américaine et britannique.